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山東平原警方破獲特大網絡傳銷大案團伙 3萬余人上當

編輯:左林燕來源:法制網 2019-06-18 09:36圍觀:

  近年來,一些不法分子以“網上創業”“網絡營銷”“虛擬貨幣”等名義,大肆發展網上傳銷會員,從事非法網絡傳銷活動,成為擾亂經濟秩序、造成金融風險的主要犯罪類型。

  近期,平原縣公安局加大對網絡傳銷等涉眾型經濟犯罪的打擊力度,成功破獲一起涉案3萬余人、涉案數額特別巨大、涉案分公司200余家、遍及20多個省市、自治區特大網絡傳銷案件,成功抓獲犯罪嫌疑人閆某、趙某、宋某及張某等特大傳銷案骨干人員。近日,經平原縣人民法院對四名犯罪嫌疑人進行了依法判決。

  發現線索專案攻堅

  2017年11月,平原縣公安局經偵大隊在工作中獲取一條重要線索,發現一家名為“國脈控股集團”的公司利用網絡平臺為工具,以投資“檀香種子”可獲取高額回報為誘餌,讓會員繳納入門費,并以發展人員的數量作為計酬依據,誘使公司會員發展、吸收下線,騙取巨額錢財。2017年11月2日,平原縣公安局以“11·02組織領導傳銷活動案”對該案立案偵查。

  為加大案件偵破力度,2017年12月1日,平原縣公安局從經偵大隊抽調精干警力成立“11·02傳銷案”專案組。在連續6個多月的偵查工作中,專案組民警在市公安局經偵支隊、技偵支隊的大力支持下,在縣公安局情報、法制、刑偵、網安、特巡警、出入境等兄弟部門的全力配合下,多次往返深圳、廣州、杭州、吉林等多個城市開展工作,行程達五萬余公里。

  因涉案公司總部位居廣東省深圳市,2018年3月23日,山東省公安廳經偵總隊致電廣東省公安廳經偵總隊請求廣東警方予以全力協助。正是因為各級領導的高度重視和大力支持,案件偵破工作得以順利開展。

  深入研判鎖定嫌犯

  案件取證資料顯示,國脈公司宣稱,只有通過投資“1000元”、“5000元”或“10000元”不等的數額后,方可成為國脈公司會員,從而達到非法獲利的目的。結合會員投資金額,專案組圍繞“資金流、人員信息流”等要素,從網絡傳銷人員下線低層人員出發,對該案的資金動態進行追蹤分析,繪制資金流向圖,呈現可疑賬戶并推斷賬戶持有人在該案中的作用,進而分析“11·02傳銷案”傳銷人員的組織架構。

  經過90多天的認真梳理,專案組民警共調查嫌疑賬戶5000余個,分析賬戶數據10余萬條,通過對犯罪資金的動態追蹤、分析,一個遍及全國20多個省(市、自治區)的網絡傳銷犯罪組織浮出水面。

  專案組民警根據資金分析呈現出來的傳銷人員架構,逐層梳理,再結合會員微信群里顯示的部分內容,對國脈控股公司涉案數據進行深入研判。

  一是結合資金池分析涉案公司的主要頭目。專案民警經過對數千個賬戶進行分析研判跟蹤梳理,發現低層會員的涉案資金最終流向一名叫張姓女子的資金賬戶。通過查詢,此張姓女子并非國脈控股公司會員,但其丈夫正是某某公司的董事長閆某。據此,結合公司內部宣傳資料,專案組確定閆某為該網絡傳銷犯罪組織的1號人物。

  二是結合大額資金流向分析涉案公司的主要骨干成員。專案組民警發現多數分公司法人的資金不斷通過部分過橋賬戶流入資金池,經偵查發現,這些過橋賬戶的開戶人正是國脈控股公司部門負責人或分公司的法人。至此,犯罪嫌疑人的面目已經基本清楚。為確保對該犯罪組織打擊不斷層、不斷級。

  專案組確定了“打頭目、削主干、端底層”的辦案思路,并鎖定計劃收網的犯罪嫌疑人,除去1號人物董事長閆某外,還有2號人物趙某(某某公司傳銷項目具體負責人),3號人物宋某(某某公司傳銷項目具體承擔宣傳任務的負責人),與某某公司山東某分公司法人張某。

  周密部署成功抓捕

  國脈控股公司總部位于深圳市中心地帶的高層寫字樓上,抓捕條件有限,收網必須確保安全,否則功虧一簣。

  2018年3月30日凌晨,專案組兵分多路對深圳總公司與山東分公司的閆某與張某進行同時收網。經過連續10個多小時的工作,當日上午11時許,犯罪嫌疑人閆某、張某分別在廣東省深圳市公司總部與山東省濱州市某小區內落網。與此同時,所有涉案資金賬戶被專案民警凍結。

  由于工作措施得力,2018年4月1日,犯罪嫌疑人趙某在深圳市準備越境潛逃時被專案民警當場抓獲;又經過連續9天的工作,2018年4月10日,犯罪嫌疑人宋某在吉林省長春市落網。至此,計劃收網的4名主要犯罪嫌疑人被一網打盡,位居廣東省深圳市的公司總部被徹底摧毀。

  四名犯罪嫌疑人被抓獲初期,均拒不交代其犯罪事實,特別是犯罪嫌疑人趙某與宋某,一副一無所知的樣子,問什么也閉口不答。面對狡猾的犯罪嫌疑人,專案組民警并沒有氣餒,而是結合現有證據,運用多種攻心戰術對犯罪嫌疑人發起了強大的心理攻勢。功夫不負有心人,四名犯罪嫌疑人最終交代了全部犯罪事實。

  據交代,2016年12月以來,某某公司宣稱,投資某某種子10個月后可以獲取5倍的靜態收益,公司另設直推獎、團隊獎等獎項作為動態收益。所有收益數額最終會轉化為積分,用于購買國脈公司的股權或虛擬貨幣,以獲取更高比例的收益。為達到更高額非法獲利的目的,進一步擴大會員數量,某某公司通過微信群采用各種宣傳方式,拓寬宣傳覆蓋面,最終在全國范圍內發展會員3萬余人,涉案數額特別巨大,涉案分公司200余家,遍及全國20多個省(市、自治區)。

  2019年4月4日,平原縣人民法院對四名犯罪嫌疑人進行了依法判決,閆某、趙某、宋某、張某犯組織領導傳銷活動罪分別被判處有期徒刑5年半、五年半、3年10個月和有期徒刑3年緩刑5年,并分別被處罰金。

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