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陳興良 : 組織、領導傳銷活動罪:性質與界限

編輯:龍冬冬來源:中國社會科學網更新時間:2017-09-30圍觀:

  組織、領導傳銷活動罪是《刑法修正案(七)》增設的罪名,該罪的設立為懲治組織、領導傳銷活動的犯罪提供了法律依據。與之同時,在司法實踐中對于如何正確地把握組織、領導傳銷活動罪的性質,合理地劃清該罪與其他犯罪之間的界限,存在一些值得探討的問題。本文立足于我國刑法和司法解釋的規定,對組織、領導傳銷活動罪的性質與界限進行法教義學的分析。

  一、居無定所:傳銷犯罪的前史

  組織、領導傳銷活動罪雖然是刑法修正案(七)新增的罪名,但并不意味著在刑法修正案(七)設立組織、領導傳銷活動罪之前,該種行為不受處罰。事實上,此前,我國行政法規就明文禁止傳銷活動,傳銷行為經由司法解釋得以暫時棲身于非法經營罪之中。但因為缺乏傳銷犯罪的獨立罪名,使其處于一種居無定所的狀態。可以說,組織、領導傳銷活動罪的設立存在一個演變過程。正確地對這一立法過程進行梳理,對于我們把握組織、領導傳銷活動罪的性質具有重要參考意義。

  對于傳銷活動的禁止,始于1998年4月18日國務院《關于禁止傳銷經營活動的通知》(以下簡稱《通知》)。鑒于傳銷活動在社會生活中出現的負面作用,國務院發出通知明令禁止傳銷活動。值得注意的是,上述《通知》第2條指出:“自本通知發布之日起,禁止任何形式的傳銷經營活動。此前已經批準登記從事傳銷經營的企業,應一律立即停止傳銷經營活動,認真做好傳銷人員的善后處理工作,自行清理債權債務,轉變為其他經營方式,至遲應于1998年10月31日前到工商行政管理機關辦理變更登記或注銷登記。逾期不辦理的,由工商行政管理機關吊銷其營業執照。對未經批準登記擅自從事傳銷經營活動的,要立即取締,并依法嚴肅查處。”這一規定向我們透露了這樣一個信息:在《通知》發布之前,傳銷是被法律所允許的,并且從事傳銷經營的企業還經過工商行政管理機關批準登記。那么,這里的傳銷與此后被禁止的傳銷是否屬于同一個概念呢?這是令人疑惑的。上述《通知》并沒有對傳銷這個概念進行定義,因此也就無從了解法律所允許的傳銷的含義。在此,似乎混淆了這兩個概念,這就是傳銷與直銷

  傳銷與直銷是兩種不同的商品銷售模式,在現實生活中兩者往往被混同。2005年8月23日國務院頒布了《禁止傳銷條例》,同日,國務院還頒布了《直銷管理條例》:兩個條例分別代表了對傳銷的禁止和對直銷的允許的截然相反的法律立場。根據禁止傳銷條例第2條的規定,傳銷是指組織者或者經營者發展人員,通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬,或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經濟秩序,影響社會穩定的行為。上述《條例》第7條還采取列舉方式規定,下列行為,屬于傳銷行為:(一)組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益,下同),牟取非法利益的;(二)組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用,取得加入或者發展其他人員加入的資格,牟取非法利益的;(三)組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,形成上下線關系,并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬,牟取非法利益的。在以上三種傳銷行為中,第一種行為屬于拉人頭,第二種行為屬于收取入門費,第三種行為屬于團隊計酬。在以上三種行為中,收取入門費的傳銷較為容易認定。而拉人頭和團隊計酬的傳銷則不太容易區分,兩者的區別在于:拉人頭是單純地以直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬;而團隊計酬則是以發展人員的銷售業績為依據計算和給付報酬。傳銷活動的特點在于發展人員,在組織者或者經營者與被發展的人員之間形成上線和下線的關系,上線從下線獲取一定的報酬。

  根據直銷管理條例,直銷是指直銷企業招募直銷員,由直銷員在固定營業場所之外直接向最終消費者(以下簡稱消費者)推銷產品的經銷方式。因此,直銷的特點在于:直銷員向消費者直接銷售商品。這種銷售方式免除了中間環節,是一種無店鋪的銷售,因此具有經濟性。從層級上來說,直銷可以分為單層次直銷和多層次直銷。換言之,無論是單層次直銷和多層次直銷都屬于直銷的范疇。但根據我國直銷管理條例,單層次直銷是經批準允許存在的直銷經營模式,而多層次直銷屬于傳銷,是禁止傳銷條例明令禁止的經營行為。應該說,法律允許的直銷和法律禁止的傳銷之間還是存在明顯的區分:從計酬方式上看:直銷人員之間沒有連帶關系,依賴個人業績計酬。而傳銷人員之間具有連帶關系,實行團隊計酬。此外,傳銷活動的組織者或者經營者要求參加者通過繳納入門費或以認購商品等變相繳納入門費的方式,取得加入、介紹或發展他人的資格,并從中獲得回報。而直銷公司則不收入門費,只要符合一定條件,即可依法取得直銷員的資格。

  雖然禁止傳銷條例是2005年頒布的,但如前所述,對傳銷活動的治理始于1998年,當年4月18日國務院頒布了《關于禁止傳銷經營活動的通知》。此后,2000年8月13日國務院辦公廳轉發了工商局、公安部、人民銀行《關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動的意見》(以下簡稱《意見一》),《意見(一)》第2條規定:“工商行政管理機關對下列傳銷或變相傳銷行為,要采取有力措施,堅決予以取締;對情節嚴重涉嫌犯罪的,要移送公安機關,按照司法程序對組織者依照《刑法》第225條的有關規定處理:(一)經營者通過發展人員、組織網絡從事無店鋪經營活動,參加者之間上線從下線的營銷業績中提取報酬的;(二)參加者通過交納入門費或以認購商品(含服務,下同)等變相交納入門費的方式,取得加入、介紹或發展他人加入的資格,并以此獲取回報的;(三)先參加者從發展的下線成員所交納費用中獲取收益,且收益數額由其加入的先后順序決定的;(四)組織者的收益主要來自參加者交納的入門費或以認購商品等方式變相交納的費用的;(五)組織者利用后參加者所交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作的;(六)其他通過發展人員、組織網絡或以高額回報為誘餌招攬人員從事變相傳銷活動的。”《意見(一)》已經明確規定,對于上述6種非法傳銷行為應當根據刑法第225條的有關規定處理,而刑法第225條是關于非法經營罪的規定。按照《意見(一)》的規定,不僅團隊計酬的經營型傳銷行為應以非法經營罪論處;而且拉人頭、收取入門費的詐騙型傳銷行為也應以非法經營罪論處。雖然《意見(一)》只是一個經國務院辦公廳轉發的部門規章,并不具有刑事立法效力。但在當時我國刑事法治還不健全的背景之下,《意見(一)》對于傳銷活動的定罪無疑具有重要的推動作用。

  傳銷活動入罪的法律根據還是司法解釋,這就是2001年3月29日最高人民法院《關于情節嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》(以下簡稱《批復》)。《批復》指出:“廣東省高級人民法院:你院粵高法[2000]101號《關于情節嚴重的傳銷和變相傳銷的行為是否構成非法經營罪問題的請示》收悉。經研究,答復如下:對于1998年4月18日國務院《關于禁止傳銷經營活動的通知》發布以后,仍然從事傳銷或者變相傳銷活動,擾亂市場秩序,情節嚴重的,應當依照刑法第二百二十五條第(四)項的規定,以非法經營罪定罪處罰。實施上述犯罪,同時構成刑法規定的其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。”這一規定值得注意的是以下三點:

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